Percuziții la initiatorii evaziunii fiscale din Timiș: Prejudiciul depășește 1 milion de euro
În dimineața zilei de joi, polițiștii de la Investigarea Criminalității Economice din cadrul IPJ Timiș au efectuat o acțiune amplă, derulând peste 70 de percheziții domiciliare în județele Timiș, Alba, Arad, Gorj și Hunedoara, într-un dosar de evaziune fiscală care vizează mogulii imobiliari din Timiș. Această operațiune, intitulată JUPITER, a fost coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, iar acțiunile au fost supravegheate de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș.
Ancheta a relevat un prejudiciu estimate care depășește 1 milion de euro, avându-i în vizor pe doi frați acuzați că au implementat un mecanism prin care au încasat sume considerabile din vânzarea și închirierea de imobile, fără a raporta toate încasările către autoritățile fiscale. Astfel, aceștia au reușit să evite plata taxelor și impozitelor legate de aceste tranzacții, acțiuni contrare legislației în vigoare.
Din informațiile disponibile, se pare că începând cu anul 2019, mogulii imobiliați din Timiș au înființat cinci firme prin intermediul cărora realizau tranzacțiile respective. Poliția a efectuat percheziții nu doar la locuințele acestora, ci și la adresele agenților imobiliari, firmelor de brokeraj și sediile mai multor agenții imobiliare, în încercarea de a strânge dovezi suplimentare.
În total, aproximativ 40 de persoane vor fi aduse la audieri la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, concomitent cu desfășurarea de percheziții în Alba Iulia și în alte orașe din țară, toate acestea urmărind același scop, de a adunat probe în cazul de evaziune fiscală.
Acțiunile din cadrul operațiunii JUPITER sunt parte a unei vaste campanii naționale destinate combaterii infracțiunilor economico-financiare. Poliția Română a transmis că, în data de 11 iunie, un număr de 272 de percheziții domiciliare au fost realizate la nivel național, cu scopul de a trasa la răspundere persoanele implicate în activități ilegale, oferind astfel o protecție comunității împotriva acestor fapte.